12–13 июня 2025 года в Страсбурге состоялось совместное пленарное заседание FATF и комитета MONEYVAL, на котором были обновлены списки юрисдикций с высоким риском в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кто попал в «серый список» FATF в июне 2025 года
По итогам заседания Боливия и Британские Виргинские острова (БВО) включены в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый «серый список» FATF). Основные причины:

• недостаточная эффективность мер по борьбе с отмыванием доходов;
• непрозрачность структуры бенефициарной собственности;
• слабые механизмы по замораживанию активов, связанных с финансированием терроризма и распространением ОМУ.

Теперь эти страны обязаны реализовать планы действий по устранению выявленных недостатков в установленные сроки.

Кто исключён из списка
Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания были исключены из «серого списка» FATF после выполнения соответствующих требований и успешной реализации программ по усилению финансового надзора.

«Чёрный список» FATF остаётся без изменений
FATF подтвердила, что состав так называемого «чёрного списка» остаётся прежним. В него входят:

• Иран
• Северная Корея
• Мьянма

При этом организация отдельно подчеркнула, что действия в отношении Мьянмы не должны препятствовать гуманитарной и неправительственной деятельности в стране.

Новые инициативы FATF в 2025 году
Помимо обновления списков, FATF анонсировала ряд ключевых инициатив:

• утверждены обновлённые стандарты по трансграничным платежам;
• опубликован обзор по рискам финансирования терроризма;
• представлена информация о новых схемах обхода санкций через виртуальные активы;
• акцентировано внимание на инклюзивности финансовых систем, особенно в развивающихся экономиках.