Европейский союз обновил черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. В него впервые были включены Монако и Венесуэла — государства, через которые, как утверждается, проходили миллионы евро.

Согласно сообщению Politico, ссылающемуся на Европейскую комиссию, наряду с Монако и Венесуэлой в список также попали Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия и Непал. В то же время из черного списка исключены Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Барбадос, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал и Уганда.

Особенное внимание привлекло включение в список Монако — княжества, которое традиционно ассоциируется с элитным образом жизни и безопасными инвестициями. По информации Global Magnitsky Justice, через финансовую систему Монако проводились крупные суммы сомнительного происхождения, преимущественно связанные с гражданами России. Однако полноценные расследования по этим случаям так и не начались.

Исключение из списка таких стран, как ОАЭ и Гибралтар, вызвало резкую критику в Европарламенте. Многие депутаты считают, что в отношении ОАЭ было принято поспешное решение, несмотря на обещания страны укрепить сотрудничество с ЕС и Европолом. Прогресс в борьбе с отмыванием денег со стороны Эмиратов, по мнению критиков, остается недостаточным.

Примечательно, что Россия вновь не попала в черный список ЕС, несмотря на давление со стороны ряда европейских депутатов, особенно из Чехии. По мнению экспертов, причиной этому стала позиция стран БРИКС, которая повлияла на решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ожидается, что в ближайшее время еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Албукерке проведет встречи с депутатами Европарламента для обсуждения спорных пунктов обновленного списка.